連城公安與銀行機(jī)構(gòu)建立首個警銀共建掃黑除惡協(xié)作機(jī)制

來源:福建法治報 2018-10-12 10:59 http://m.d-black.cn/

　　為加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)與銀行機(jī)構(gòu)在掃黑除惡專項斗爭工作中的協(xié)作配合，維護(hù)良好的金融秩序，近日，連城縣公安局與縣銀監(jiān)辦、中國人民銀行連城支行召開警銀協(xié)作掃黑除惡專項斗爭反洗錢工作部署會暨《連城縣公安局人民銀行連城縣支行掃黑除惡專項斗爭協(xié)作配合機(jī)制》簽訂議式。據(jù)了解，這是龍巖公安掃黑除惡專項斗爭開展以來，建立的首個警銀共建掃黑除惡協(xié)作機(jī)制。

　　據(jù)了解，雙方就如何開展掃黑除惡專項斗爭反洗錢工作以及涉黑涉惡線索摸排、涉麻制毒、電信詐騙、涉黑涉惡資金查詢、提請臨時凍結(jié)等問題，建立了四個協(xié)作機(jī)制：建立線索轉(zhuǎn)遞機(jī)制。銀行機(jī)構(gòu)在工作中發(fā)現(xiàn)騙取貸款高利轉(zhuǎn)貸、非法設(shè)立或從事發(fā)放貸款活動、校園貸、套路套等五類問題線索時要及時轉(zhuǎn)遞公安機(jī)關(guān);建立聯(lián)合督辦機(jī)制。公安機(jī)關(guān)辦理的重大、緊急涉黑涉惡案件、涉麻制毒以及電信詐騙等案件時，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)簡化賬戶查詢、凍結(jié)、查處流程，第一時間協(xié)助切斷黑惡犯罪資金流動渠道;建立聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制。公安機(jī)關(guān)、銀行機(jī)構(gòu)建立聯(lián)席會議制度，每季度召開一次聯(lián)席會議，互相通報案件查處和工作銜接情況，共同分析、預(yù)測涉黑惡、洗錢犯罪的發(fā)展趨勢，研究、落實預(yù)防和打擊的對策措施等;建立情報會商機(jī)制。對由公安機(jī)關(guān)辦理的需要銀行機(jī)構(gòu)配合做好取證、查詢、凍結(jié)的案件，不定期組織會商，對可疑交易線索進(jìn)行匯總，審查分析，提出核查工作建議。（特約記者張春波）

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