­　　為籌集資金設(shè)立網(wǎng)上平臺、注冊公司，開展金字塔式吸收會員，隨后又以向會員高息借款、吸引投資等方式，收取公眾存款近400萬元。

­　　近日，黑龍江省大慶市高新區(qū)人民法院作出一審判決，被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑4年6個月，并處罰金人民幣20萬元；責(zé)令退賠27名被害人共計人民幣355萬元。

­　　夢想做大生意

­　　大慶市的李某一直有個想做大生意的夢想，但苦于手頭沒錢。2014年10月，其聽朋友說，可通過注冊公司向社會籌集資本。

­　　為實現(xiàn)做大生意的夢想，李某于2014年年末成立“首席公司會員管理平臺”網(wǎng)站，并通過這一平臺出售“虛擬金幣”。購買后即可成為其會員，且發(fā)展下線越多得到提成就越多。最終，利用該平臺共吸收到公眾存款60.7353萬元。

­　　為能吸引更多的人來投資成為會員，李某于2015年5月中旬在北京市豐臺區(qū)注冊成立北京時代首席投資公司。同年5月23日，其為調(diào)動投資者積極性，便返回家鄉(xiāng)，在大慶市萬達(dá)廣場舉辦了大慶分公司成立大會。會上，李某詳細(xì)介紹了自己公司運營理念及發(fā)展前景，并對在上述管理平臺中推廣成績顯著的會員現(xiàn)場發(fā)放現(xiàn)金獎勵。通過這次活動，共募集到資金169萬元。

­　　隨后，李某又以公司名義開發(fā)了該公司會員網(wǎng)上投資平臺，運行規(guī)則與前一平臺基本相同，并通過這一平臺吸引到投資款10.25萬元。

­　　有了錢，李某夢想做大生意終于實現(xiàn)了。2015年5月，李某將籌集到的部分資金用于成立北京佰達(dá)商貿(mào)公司。同年8月，又以該商貿(mào)公司在上海股權(quán)交易中心Q版上市的名義出售股權(quán)，共吸收存款62.5萬元。

­　　資金鏈出現(xiàn)斷裂

­　　再后來，李某投資的公司經(jīng)營不善，資金鏈出現(xiàn)斷裂。為挽救公司命運，他便以高息借款的名義，向會員吸收存款94萬元。

­　　后來，因部分投資的被害人發(fā)現(xiàn)自己被騙，便向公安機關(guān)報案而案發(fā)?！斗ㄖ迫請蟆酚浾卟稍L時了解到，李某非法吸收42名投資人存款，共計396.4853萬元。上述贓款用于支付投資人利息、辦公經(jīng)費及開辦超市等。

­　　2016年7月15日，李某在北京一酒店被民警抓獲，后移送至大慶市第一看守所。

­　　庭審中，李某如實供述了不法事實，但對指控其第一起吸收公眾存款的數(shù)額有異議，并辯解他的行為是單位行為，應(yīng)為單位犯罪。

­　　法院審理認(rèn)為，被告人李某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。鑒于其如實供述犯罪事實，系坦白，可從輕處罰。對于其提出的第一起吸收公眾存款數(shù)額為10多萬元的辯護意見，經(jīng)查，此起吸收公眾存款數(shù)額，有被害人陳述及被告人銀行和支付寶交易明細(xì)相對應(yīng)，故此辯解意見不成立而不予采納；對于其提出應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪的辯解，經(jīng)查，其供述為吸收公眾存款而成立了北京時代首席投資有限公司，其是為進行違法犯罪活動而設(shè)立公司實施犯罪的，不以單位犯罪論處。

­　　□　本報記者 　崔東凱 張沖

­　　□　本報通訊員 付建國