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涵江偵破特大虛擬貨幣交易洗錢案 ?涉案金額1000余萬元

來源:福建日報(bào) 2021-03-17 10:50 http://m.d-black.cn/

　　福建日報(bào)訊 （記者 陳盛鐘 通訊員 梁東紅 朱中威） 近日，莆田市公安局涵江分局偵破一起涉案金額達(dá)1000余萬元的特大虛擬貨幣交易洗錢案，抓獲涉案犯罪嫌疑人4名。

　　此前，涵江警方經(jīng)過摸排相關(guān)線索了解到，一伙廣西籍人員到涵江異常開卡。辦案人員調(diào)取相關(guān)視頻分析研判后發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙通過收購他人銀行卡接收贓款，再以購買虛擬貨幣的方式，為詐騙分子轉(zhuǎn)移非法資金。

　　掌握大量證據(jù)材料后，涵江警方在廣西百色等地抓獲犯罪嫌疑人郭某等4人。經(jīng)查，去年底起，犯罪嫌疑人郭某、林某、覃某、黃某明4人為牟取非法利益，為專門替人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的團(tuán)伙提供資金支付結(jié)算幫助。其中，覃某、黃某負(fù)責(zé)辦理銀行卡作為轉(zhuǎn)移贓款的賬戶，郭某將銀行卡收到的贓款通過微信向幣商購買虛擬貨幣，以此來轉(zhuǎn)移非法資金。目前，4名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。

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