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東莞破涉案200億地下錢莊案11名嫌犯已被刑拘

來源:信息時報 2016-05-16 04:18 http://m.d-black.cn/

­  江門警方查獲7名越南籍偷渡人員。

­  本版撰文 信息時報記者 周偉龍

­  通訊員 曾祥龍 徐培 汪國華

­  本版攝影 信息時報記者 巢曉

­  昨日上午,廣東省公安廳通報,5月9日至13日,省公安廳組織廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、汕尾、東莞、中山、江門、肇慶以及順德等11個市(區(qū))公安機關(guān),聯(lián)合港澳警方成功開展了打擊有組織跨境犯罪及偷渡犯罪聯(lián)合行動。行動期間,全省參戰(zhàn)公安機關(guān)共出動警力36138人次,打掉有組織跨境犯罪團伙10個,破獲跨境有組織案件198起,抓獲涉案犯罪嫌疑人783名,繳獲各類槍支33支、各類子彈19509發(fā),各類毒品1000多千克,清查重點場所5923處,扣押、凍結(jié)涉案資金折合人民幣5800余萬元。

­  10大打擊重點

­  1

­  黑社會跨境犯罪和涉境外人員的黑社會性質(zhì)組織犯罪

­  2

­  跨境非法販運或藏有槍支以及危險品

­  3

­  跨境高利貸及其引發(fā)的違法犯罪

­  4

­  跨境有組織非法賭博、追收賭債違法犯罪活動

­  5

­  跨境有組織毒品犯罪

­  6

­  跨境有組織賣淫、販賣人口

­  7

­  涉及電話、網(wǎng)絡(luò)、銀行卡或偽基站等跨境犯罪

­  8

­  有組織跨境盜竊

­  9

­  地下錢莊及跨境洗黑錢

­  10

­  有組織偷渡活動

­  犯罪打擊

­  將根據(jù)犯罪形式變化調(diào)整行動

­  省公安廳刑偵局副局長錢波介紹,近年來,涉及粵港澳的跨境毒品犯罪、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、跨境涉黑惡犯罪、跨境組織賣淫犯罪、跨境走私販賣槍支犯罪、跨境電信詐騙犯罪比較突出。其中,行動破獲的網(wǎng)絡(luò)賭博案件,大部分都有黑惡勢力參與或操縱?!皻W洲杯即將到來,網(wǎng)絡(luò)賭博也是港澳警方的打擊重點,他們也希望與廣東警方聯(lián)手打擊?!?/p>

­  他透露,以往三地警方每年開展代號“雷霆”的聯(lián)合行動,經(jīng)與港澳警方協(xié)商,今年起三地聯(lián)合行動將根據(jù)犯罪形勢變化進行調(diào)整?!懊磕瓴灰欢ㄖ挥幸淮?,參戰(zhàn)地市也不局限于珠三角?!?/p>

­  典型案例

­  案例1

­  香港黑社會成員跨境賭博

­  在省公安廳指揮下,深圳市公安局通過與香港警方的情報交流和前期縝密偵查,聯(lián)合香港警方展開代號為“鐵錘”的行動,打掉一個以香港黑社會組織成員冼某、鐘某明、江某文等人為首,在深圳市福田區(qū)從事有組織跨境賭博的犯罪團伙。

­  深圳警方出動警力53名,分成8個行動組,對8個目標地址統(tǒng)一進行查處,成功搗毀了位于福田區(qū)某小區(qū)的兩個網(wǎng)絡(luò)賭博窩點,抓獲5名犯罪嫌疑人(其中3人為香港居民),繳獲現(xiàn)金115余萬人民幣、120余萬港幣、電腦9臺及銀行卡、賬本等物證一批。經(jīng)現(xiàn)場初審,涉案投注金額達2000多萬元。

­  香港警方則出動382名警力,對53個目標地址統(tǒng)一進行查處,抓獲涉案人員28人(其中19人為黑社會組織成員),查獲現(xiàn)金港幣300萬元和跑馬投注賭資港幣2100萬元,以及大量電腦、手機等作案工具。

­  案例2

­  販運槍支入關(guān)再發(fā)往內(nèi)地

­  近日,深圳警方接到線索:羅湖口岸大樓保潔員于2016年5月7日19時許在羅湖口岸出關(guān)口檢查區(qū)內(nèi)東北角鐵欄桿處撿到類似馬達銅線,拆開后發(fā)現(xiàn)內(nèi)藏疑似槍支。深圳警方立即組織民警到現(xiàn)場開展調(diào)查,經(jīng)組裝槍支零配件成四把手槍,初步判定為真槍。

­  經(jīng)縝密偵查,專案組迅速鎖定嫌疑人身份,5月9日9時左右,專案組在羅湖口岸將準備入關(guān)的犯罪嫌疑人譚某(男,34歲,重慶人)抓獲,并在其身上查獲兩根槍管、兩個彈夾。嫌疑人交代,一名香港男子讓其帶一些槍械配件到深圳,而后發(fā)往內(nèi)地,每帶一個配件給其100元人民幣,其交代已攜帶七次配件入境并通過快遞發(fā)往內(nèi)地。

­  經(jīng)技術(shù)鑒定,經(jīng)組裝的4支國外手槍(其中小口徑1支,2支奧地利格洛克19手槍,1支科爾特1911組裝件),3支已進行射擊實驗并均能打響。另外查獲彈匣10各,散彈機匣1個,還有兩個部件(內(nèi)有槍管套筒、槍匣)。目前,專案組正進一步核實追查該案中相關(guān)涉案人員身份及相關(guān)罪證、物品。

­  案例3

­  東莞4個地下錢莊被搗毀

­  近日,東莞警方出動130多名警力,在常平、清溪等鎮(zhèn)開展統(tǒng)一收網(wǎng)破案行動,抓獲李某和、楊某和等犯罪嫌疑人11名,現(xiàn)場扣押現(xiàn)金人民幣1497.75萬元、港幣50.4萬元;凍結(jié)涉案資金折合人民幣4278萬元,查扣賬本13本、存折120本、銀行卡237張、支票175份,U盾、電腦、手機、車輛等作案工具一大批。該案涉案金額超過200億元人民幣,是東莞歷年破獲的地下錢莊同類案件中涉案金額最大、查扣凍結(jié)贓款最多的一起。

­  經(jīng)初步查明,李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人以各自住地或出租屋作窩點,以親友名義在境內(nèi)外銀行開設(shè)大批銀行賬戶,以銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易,長期與企業(yè)、“同行”等非法買賣外匯。目前,11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

­  同時,東莞警方出動40多名警力,在寮步、大朗鎮(zhèn)開展統(tǒng)一收網(wǎng)破案行動。抓獲犯罪嫌疑人韓某權(quán)等6名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場繳獲并扣押現(xiàn)金人民幣1.16萬元、港幣9.1萬元,賬本19本、存折7本、銀行卡17張、U盾13個、銀行存單、電腦、U(硬)盤、車輛以及其他涉案物品一批,凍結(jié)涉案銀行賬戶210個,共計2709萬元人民幣。

­  經(jīng)初步查明,上述犯罪嫌疑人分屬于韓某權(quán)、鐘某春和葉某平三個地下錢莊,累計涉案金額高達87億元人民幣,造成了國家外匯巨額流失。目前,上述6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

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