審查把關(guān)不嚴(yán) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅市支行被罰25萬(wàn)元
8月30日，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)官網(wǎng)發(fā)布泉銀監(jiān)罰決字〔2016〕2號(hào)行政處罰決定書，對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅市支行存在的“對(duì)貿(mào)易背景真實(shí)性審查把關(guān)不嚴(yán)”等問(wèn)題進(jìn)行處罰，罰款人民幣25萬(wàn)元。
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站資料顯示，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石獅市支行法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）為呂光前。行政處罰決定書“主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）”一欄顯示，該單位“對(duì)貿(mào)易背景真實(shí)性審查把關(guān)不嚴(yán)，連續(xù)為同一客戶辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)且貼現(xiàn)資金被轉(zhuǎn)作開票保證金。”
按《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》第十條，《商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理暫行辦法》第三條，《中國(guó)人民銀行關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)商業(yè)匯票承兌貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理的通知》第一條，《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于銀行承兌匯票業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》第三條，《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條第五項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)泉州監(jiān)管分局作出罰款25萬(wàn)元決定。作出處罰決定的日期為2016年8月8日。
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