福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司多項(xiàng)違規(guī)被罰款40萬(wàn)元
8月30日，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)官網(wǎng)發(fā)布泉銀監(jiān)罰決字〔2016〕1號(hào)行政處罰決定書(shū)，對(duì)福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在的“對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易未按規(guī)定報(bào)告、審批及進(jìn)行信息披露”等問(wèn)題進(jìn)行處罰，罰款人民幣40萬(wàn)元。
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站資料顯示，福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）為施軍榮。行政處罰決定書(shū)“主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）”一欄顯示，該單位“對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易未按規(guī)定報(bào)告、審批及進(jìn)行信息披露；對(duì)貿(mào)易背景真實(shí)性審查把關(guān)不嚴(yán)，連續(xù)為同一客戶(hù)辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。”
按《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第二十五條、第三十八條、第四十二條，《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》第十條，《商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理暫行辦法》第三條；《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條第五項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)泉州監(jiān)管分局作出罰款40萬(wàn)元決定。作出處罰決定的日期為2016年8月8日。
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