26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案在京宣判
中新社北京9月12日電 (記者 于立霄)北京市第一中級(jí)人民法院12日公開宣判被告單位安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司，及被告人丁寧、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案。
法院對(duì)鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪，判處罰金18.03億元(人民幣，下同)；對(duì)安徽鈺誠控股集團(tuán)以集資詐騙罪，判處罰金1億元；對(duì)丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)50萬元，罰金1億元；對(duì)丁甸以集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金7000萬元。
同時(shí)，法院分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪，對(duì)張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。
法院經(jīng)審理查明，安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司于2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的前提下，通過“e租寶”“芝麻金融”兩家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)項(xiàng)目及個(gè)人債權(quán)項(xiàng)目，包裝成若干理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行銷售，并以承諾還本付息為誘餌對(duì)社會(huì)公開宣傳，向公眾非法吸納巨額資金。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購線下銷售公司等平臺(tái)運(yùn)營支出，或用于違法犯罪活動(dòng)被揮霍，造成大部分集資款損失。
法院還查明，鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪的事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開展涉案資產(chǎn)的追繳。
截至目前，本案已追繳部分資金、購買的公司股權(quán)，以及房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車、黃金制品、玉石等財(cái)物。追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，最終按比例發(fā)還集資參與人。
法院認(rèn)為，二被告單位及被告人丁寧、張敏等10人以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，行為已構(gòu)成集資詐騙罪。
法院還認(rèn)為，二被告單位以及丁寧、張敏等26名被告人的非法集資行為，犯罪數(shù)額特別巨大，造成全國多地集資參與人巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融管理制度，犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重，依法作出上述判決。(完)
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