­　　市民李某設(shè)立網(wǎng)上平臺，吸收會員，隨后又以向會員高息借款、吸引投資等方式，收取公眾存款396萬元。而受騙的這些人，夢想著得到分紅，直到李某被民警抓獲，這些人才如夢初醒。

­　　7月20日，高新區(qū)人民法院審理了此案。

­　　投幾十萬元打水漂

­　　趙某夫婦是其中的被騙者，他們通過朋友介紹，認(rèn)識了李某，并成為李某所創(chuàng)公司的會員。

­　　據(jù)了解，2015年5月20日，李某在大慶市開了一家北京時代首席投資有限公司大慶分公司。

­　　開業(yè)之前，李某將這個消息，告訴了在大慶的北京時代首席投資有限公司的會員，稱總公司給分公司60萬元作為開業(yè)賀禮，如果會員參與分公司的眾籌，達(dá)到300萬元，就可得到這份60萬元的賀禮。

­　　在李某的忽悠下，趙某夫婦覺得此事可行，只要拿錢，就可以有很大的回報，二人當(dāng)天就投資了20萬元。同年6月29日，趙某夫婦又投了20萬元。

­　　2015年8月份，李某稱北京時代首席投資有限公司下屬的北京佰達(dá)商貿(mào)有限公司，要在上海股交所Q版上市，現(xiàn)面向在分公司投資過的會員，發(fā)售原始股權(quán)。

­　　趙某與妻子，又分別認(rèn)購了20萬元的股權(quán)。

­　　隨后，李某又以北京公司的名義，建了一個投資平臺網(wǎng)站，趙某與妻子又分別投資了12500元。

­　　趙某夫婦一心等著回本，可是錢投進(jìn)去了，始終不見回頭錢。最終在家人的勸說下，到公安機(jī)關(guān)報案。

­　　為投資負(fù)債10萬元

­　　被騙的不止趙某夫婦，還有另外40人。

­　　52歲的吳先生，成為北京時代首席投資有限公司大慶分公司的會員后，覺得在這里投資，會有大收入，于是投資了20萬元。

­　　“當(dāng)時，就覺得這個公司挺真實，還舉辦了揭牌儀式，想成為會員需要交會費，還有一部分是股權(quán)認(rèn)購，沒想到會被騙。”吳先生說。

­　　市民王女士，與吳先生一樣，陷入了收不回投資款的困境。

­　　通過朋友介紹，王女士把10萬元投資到了該公司。在得知如果會員參與分公司的眾籌達(dá)到300萬元，就可以得到60萬元的賀禮時，她又向朋友貸了10萬元錢，投資到這里。

­　　然而，合同到期后，本金卻沒有打到她的卡里。當(dāng)她去投資公司索要錢款時，才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

­　　王女士告訴記者，如今，她不止損失了自己的10萬元本金，還背負(fù)了10萬元的債務(wù)。

­　　也有極少數(shù)投資者，由于抽身早而比較“幸運”，市民陳先生就是其中一位，他投完錢后，發(fā)現(xiàn)事情不對，及時把錢要了回來。

­　　他告訴記者：“我七八年前，就開始在這類投資公司存錢，陸續(xù)換過幾家，開始的資金只有10萬元，當(dāng)年利率很高，這些年不同了，騙子太多，投資的時候，一定提高警惕，被騙的人都是因為貪圖大回報，而損失了更多的錢。”

­　　資金鏈斷裂高利息籌錢

­　　那么，李某到底是個什么樣的人，他是用什么方式，騙取這么多人的信任的？

­　　據(jù)了解，李某為大慶市人，他特別想做大生意，但苦于手頭沒錢。2014年10月，他聽朋友說，可通過注冊公司，向社會籌集資本。

­　　為實現(xiàn)做大生意的夢想，李某于2014年年末，成立了“首席公司會員管理平臺”網(wǎng)站，并通過這一平臺，出售“虛擬金幣”，購買后，即可成為其會員，且發(fā)展下線越多，提成就越多。最終，李某利用該平臺，吸收公眾款60.7353萬元。

­　　為能吸引更多的人來投資，李某于2015年5月中旬，在北京市豐臺區(qū)，注冊成立了北京時代首席投資公司。

­　　同年5月23日，為調(diào)動投資者積極性，李某返回大慶，在萬達(dá)廣場舉辦了大慶分公司成立大會。

­　　會上，他詳細(xì)介紹了自己公司運營理念及發(fā)展前景，并對在上述管理平臺中推廣成績顯著的會員，現(xiàn)場發(fā)放了現(xiàn)金獎勵。

­　　通過這次活動，李某共募集169萬元。

­　　隨后，他又以公司名義開發(fā)了該公司會員網(wǎng)上投資平臺，運行規(guī)則與前一平臺基本相同，并通過這一平臺，吸引到投資款10.25萬元。2015年5月，他將籌集到的部分資金，用于成立北京佰達(dá)商貿(mào)公司。

­　　同年8月，他又以該商貿(mào)公司在上海股權(quán)交易中心Q版上市的名義，出售股權(quán)，共吸收存款62.5萬元。

­　　再后來，李某因投資的公司經(jīng)營不善，資金鏈出現(xiàn)斷裂。為挽救公司命運，其便以高息借款的名義，向會員吸收存款94萬元。直到因部分投資的被害人，發(fā)現(xiàn)自己被騙，向公安機(jī)關(guān)報案而案發(fā)。

­　　2016年7月15日，被告人李某，在北京一家酒店被民警抓獲，后移送至大慶市第一看守所。

­　　經(jīng)審訊得知，李某非法吸收42名投資人存款，共計396.4853萬元。這些贓款用于支付投資人利息、辦公經(jīng)費及開辦超市等。案發(fā)前，李某將剩余的錢款，返還給15位受害人。

­　　犯非法吸收公眾存款罪

­　　庭審中，被告人李某如實供述犯罪事實，但對指控其第一起吸收公眾存款的數(shù)額有異議，并辯解其行為是單位行為，應(yīng)為單位犯罪。

­　　法院審理認(rèn)為，被告人李某，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

­　　對于其提出的第一起吸收公眾存款數(shù)額為10多萬元的辯護(hù)意見，經(jīng)查，此起吸收公眾存款數(shù)額，有被害人陳述及被告人銀行和支付寶交易明細(xì)相對應(yīng)，故此辯解意見不成立。

­　　對于其提出應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪的辯解，經(jīng)查，其為吸收公眾存款，而成立了北京時代首席投資有限公司，是為進(jìn)行違法犯罪活動而設(shè)立的公司，所以，不能以單位犯罪論處，故辯解不成立。

­　　根據(jù)上述犯罪情節(jié)，高新區(qū)人民法院作出一審判決，被告人李某，犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零六個月，并處罰金人民幣20萬元；責(zé)令退賠被害人，共計人民幣355萬元。