福州一女子幫人套現(xiàn)數(shù)千萬獲利2.8萬被判刑4年

來源:福州晚報 2015-12-25 09:05 http://m.d-black.cn/ 海峽都市報電子版

　　汪某華使用自己租來的以及肖某某、江某某的POS機，替客戶非法套現(xiàn)了數(shù)千萬元的資金。雖然她自身僅獲利兩萬多元，但仍難逃刑責。日前，福州市中院終審以非法經(jīng)營罪判處汪某華有期徒刑4年，并處罰金3萬元；鄭某某等其余3名被告人均被判處緩刑，并各處以相應的罰金。

　　2011年8月以來，汪某華未經(jīng)國家有關部門批準，在其租賃的鼓樓區(qū)五四路鴻運帝豪國際單元房內，雇傭蔡某某、邵某某（均另案處理），使用自己申辦或者租賃的5部POS機，以虛構交易的方式對外開展信用卡非法套現(xiàn)業(yè)務，并按照非法套現(xiàn)金額0.8%到2%的比例收取費用。

　　據(jù)統(tǒng)計，從2011年8月9日至2012年8月9日，汪某華利用上述5部POS機共計非法套現(xiàn)2250萬多元，非法獲利2.8萬多元。

　　肖某某和江某某明知汪某華從事信用卡非法套現(xiàn)業(yè)務，但礙于朋友面子，仍將自己商鋪使用的POS機租給對方使用，并按照刷卡套現(xiàn)金額的0.1%到0.2%收取POS機租賃費用。

　　經(jīng)統(tǒng)計，從2011年8月到案發(fā)時，上述幾臺POS機共計刷卡套現(xiàn)1800多萬元，肖某某和江某某分別從中獲利18081元和539元。

　　另外，鄭某某明知肖某某從事信用卡非法套現(xiàn)業(yè)務，仍將自己的身份證借給對方用于申辦兩臺POS機。他還根據(jù)肖某某的指示，提供其名下的銀行賬戶用于接收POS機的部分刷卡套現(xiàn)款，負責使用該部POS機為汪某華套現(xiàn)，并將該賬戶中的部分套現(xiàn)款轉到汪某華指定的賬戶。

　　從2012年到2014年，汪某華、肖某某、江某某、鄭某某先后到公安機關投案。

　　福州市中院經(jīng)終審審理認為，被告人汪某華等4人的行為均已構成非法經(jīng)營罪，且屬情節(jié)特別嚴重。汪某華、肖某某在共同犯罪中起主要作用，為主犯；江某某、鄭某某在共同犯罪中起次要作用，為從犯，應當減輕處罰。（記者陳鴻星）