22人因變相買賣外匯獲刑 最高獲刑5年9個月并處罰金百萬
境外出售外幣，境內(nèi)收取人民幣對價，變相實施買賣外匯業(yè)務(wù)，幾個團伙賺了不少錢。近日，思明法院對多個團伙變相買賣外匯一案作出判決，22人因非法經(jīng)營罪獲刑，最高獲有期徒刑5年9個月，并處罰金人民幣100萬元。
林某燕、賴某明分別是不同團伙的主要成員。2018年上半年，林某燕團伙與賴某明合作承接了某銀行“內(nèi)保外貸”客戶境外歸還到期外幣貸款業(yè)務(wù)。林某燕團伙向多個團伙及其他途徑購買外匯，出售給賴某明團伙介紹的“內(nèi)保外貸”客戶，用于歸還其在某銀行的美元、港幣等貸款。賴某明團伙從中賺取利率差價，并提供人民幣匯入林某燕團伙控制的境內(nèi)公司、個人銀行賬戶，賺取“內(nèi)保外貸”客戶的利息。經(jīng)查，林某燕團伙、賴某明團伙合作向六家公司出售外匯總金額共計港幣5.8億元、美元6300萬元，折合人民幣共計85903.83萬元。此外，林某燕團伙還參與了為犯罪分子洗錢的活動。經(jīng)查，通過以上方式，林某燕至少獲利601500元，成為此案獲利最高人。
此次與林某燕團伙一同成為被告人的還有與其有聯(lián)系的多個團伙，被告人共計22人。思明法院一審判決，22名被告人均犯非法經(jīng)營罪，判處不同程度的刑罰。其中，林某燕獲有期徒刑5年9個月，并處罰金人民幣100萬元。(記者 陳佩珊 通訊員 思法)
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責(zé)任編輯：柯金定
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