浙江青田開庭審理特大非法經(jīng)營(yíng)外匯案涉案12.2億元

來源:中國新聞網(wǎng) 2018-12-02 18:42 http://m.d-black.cn/

　　中新網(wǎng)麗水12月2日電 2日記者獲悉，浙江青田縣人民法院開庭審理了一起涉嫌非法買賣外匯達(dá)12.2億余元人民幣的非法經(jīng)營(yíng)案件，19名被告人受審。

　　2017年10月12日至12月4日期間，被告人馬某在青田、溫州、義烏等地，從被告人葉某某、杜某某等人處收購歐元、美元、港幣等外幣，并讓被告人馬某某、王某到溫州機(jī)場(chǎng)從上述人員處收取收購來的外幣，后運(yùn)輸至廣州、深圳等地，轉(zhuǎn)賣給上家被告人林某某，累計(jì)非法買賣外匯折合人民幣達(dá)12.2億余元。

　　2017年12月4日，被告人王某、馬某某等3人在溫州機(jī)場(chǎng)和廣州機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸外幣時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲，當(dāng)場(chǎng)扣押歐元602.946萬、美元8.2萬、港幣110萬。隨后涉案的林某某等其他16名被告人陸續(xù)到案。

　　本案中，被告人林某某、馬某等人違反國家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額達(dá)100萬美元以上，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　值得關(guān)注的是，本案中，通常被稱為“黃牛”的葉某某、趙某某、杜某某等被告人，以賺取差價(jià)牟利為目的，從散戶手中收購?fù)鈳藕筠D(zhuǎn)賣給自己的上家，同樣涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

　　至于本案中的何某某、朱某某等人，明知相關(guān)被告人非法從事外匯買賣，仍幫助將收購來的外幣運(yùn)送至溫州機(jī)場(chǎng)給被告人王某、馬某某等，也涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，要特別引起重視。

　　案件經(jīng)過兩天的法庭審理后，沒有當(dāng)庭宣判。

　　當(dāng)?shù)貦z察官提醒，在國家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，非法買賣外匯二十萬美元以上或違法所得五萬元人民幣以上，將涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

　　檢察官同時(shí)提醒廣大華僑應(yīng)嚴(yán)格遵守外匯管理相關(guān)規(guī)定，到具有結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)及經(jīng)批準(zhǔn)的其他機(jī)構(gòu)購買或賣出外匯，切勿因貪圖方便、小利而以身試法，得不償失。(記者周禹龍實(shí)習(xí)生施紫楠通訊員鐘偉鋒)

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