愛建股權(quán)斗爭破局：廣州基金退讓持股或不多于10.9%

來源:第一財經(jīng)APP股市 2017-07-20 09:36 http://m.d-black.cn/

　　歷時三個多月的愛建集團(600643.SH)迎來了讓人意外的破局。均瑤集團將繼續(xù)等待成為第一大股東，而廣州基金則將調(diào)整邀約收購的方案。

　　7月19日晚間，愛建集團公告，均瑤集團、廣州基金、上海工商界愛國建設(shè)特種基金會(下稱“特種基金會”)三方簽署了的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》(下稱“框架協(xié)議”)，就要約收購及推薦董監(jiān)高人選等事宜達成一致意見。

　　按照框架協(xié)議，廣州基金同意調(diào)整目前已作提示性公告的部分要約收購方案，使得廣州基金本身及所控制企業(yè)、一致行動人通過要約收購或其他方式取得合計持有的愛建集團股份,不高于愛建集團非公開發(fā)行股票申請實施完畢以后的上海工商界愛國建設(shè)特種基金會所持股權(quán)比例。

　　此前4月17日，按照此前定增計劃，愛建集團公告稱，17億元的定增方案終于過會，但截至目前證監(jiān)會尚未下發(fā)相關(guān)批文。按照該定增計劃，愛建集團向均瑤集團、王均金、王均豪非公開發(fā)行1.85億股，募資17億元。定增完成后，均瑤集團對愛建集團的持股將由7.08%上升至17.67%。而第一大股東特種基金會持股1.767億股，占比12.3%，定增完成后其將稀釋成10.9%。

　　也就是說，按照上述框架協(xié)議，未來廣州基金對愛建集團的持股或不多于10.9%，在框架協(xié)議簽署之時,廣州基金一致行動人已經(jīng)合計持有占愛建集團總股本比例 5%的股份，廣州基金僅有不超過5.9%的增持空間。

　　不過，對于廣州基金將如何具體調(diào)整要約收購方案，公告并未說明。愛建集團在公告中表示，為積極響應國家關(guān)于粵港澳大灣區(qū)開發(fā)建設(shè)的戰(zhàn)略,同時,為確保愛建集團獲得穩(wěn)定、健康的發(fā)展環(huán)境,維護愛建集團全體股東合法權(quán)益,以上三方協(xié)商一致,就甲均瑤集團和廣州基金雙方開展合作等事宜,本著互惠互利、平等協(xié)商的原則簽署協(xié)議,以資共同遵守履行。

　　值得注意的是，框架協(xié)議還約定，在現(xiàn)有愛建集團董事會人數(shù)的維持為基礎(chǔ),廣州基金將負責推薦一名合適人選擔任愛建集團董事,推薦一人選擔任愛建集團監(jiān)事,以及推薦一人選擔任愛建集團副總經(jīng)理職務。除此之外，除協(xié)議另有約定或不可抗力因素外,如任何一方違反本協(xié)議約定的,應承擔擔相應的違約責任,賠償守約方因此遭受的全部經(jīng)濟損失。

　　回顧愛建集團股權(quán)之爭，4月17日，廣州基金一致行動人告舉牌愛建集團，隨后愛建集團緊急停牌宣布重大資產(chǎn)重組，期間廣州基金發(fā)起對愛建集團30%的要約收購，股權(quán)之爭爆發(fā)。

責任編輯：李曉靈