廣西桂林5男子利用銀聯(lián)刷卡機(jī)非法套現(xiàn)3500萬(wàn)

來(lái)源:中新網(wǎng) 2012-05-19 11:24 http://m.d-black.cn/

　　中新網(wǎng)桂林5月19日電 (唐夢(mèng)憲齊祺趙麗佳)廣西桂林警方19日向媒體通報(bào)，桂林市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)成功破獲該市首例利用POS(銀聯(lián)刷卡機(jī))非法套現(xiàn)3500多萬(wàn)元的案件，目前，曾某等5名犯罪嫌疑人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被警方提交檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

　　據(jù)警方介紹，4月1日，桂林某銀行向桂林經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案稱(chēng)，2011年12月，銀行在例行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)桂林某五金店店面不足10平方米，但每日交易額竟達(dá)到幾十萬(wàn)元。當(dāng)?shù)曛魑槟酬P(guān)上店門(mén)到銀行接受詢(xún)問(wèn)時(shí)，店里的POS機(jī)仍在不停地刷卡。銀行當(dāng)即停止了該店的3臺(tái)POS機(jī)使用并且向上級(jí)匯報(bào)展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)調(diào)查，銀行認(rèn)為客戶(hù)伍某有可能在從事非法交易，遂向警方報(bào)案。

　　接到報(bào)案后，經(jīng)濟(jì)偵查支隊(duì)迅速的展開(kāi)了調(diào)查，一方面匯集銀行資料，一方面調(diào)查店里的POS機(jī)的資金動(dòng)向，掌握了大量人證物證。

　　4月19日，警方將伍某、曾某、陳某、譚某、白某等5名犯罪嫌疑人抓獲。并從曾某的辦公室里就搜查出3臺(tái)POS機(jī)，400多張信用卡。

　　據(jù)犯罪嫌疑人交代，5名嫌犯分工明確。伍某利用他的五金店向銀行申請(qǐng)了3臺(tái)POS機(jī)，租給了曾某，每臺(tái)每月收800元租金。曾某租了一間辦公室并雇了陳某和譚某取現(xiàn)金，白某將套現(xiàn)的錢(qián)拿去放高利貸。

　　曾某交代，2011年通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了伍某，嗅到了信用卡套現(xiàn)的“商機(jī)”，通過(guò)POS機(jī)虛構(gòu)交易等手段，幫助他人套取銀行資金，按照一定比列收取手續(xù)費(fèi)非法牟利。于是曾某通過(guò)報(bào)紙信息和小廣告等招攬了大量的“養(yǎng)卡”客戶(hù)，伙同陳某和譚某展開(kāi)了他們的“業(yè)務(wù)”并從每筆交易里收取1%—2%的手續(xù)費(fèi)。短短6個(gè)月非法套現(xiàn)3500萬(wàn)元。

　　警方稱(chēng)，利用POS機(jī)非法套現(xiàn)案在桂林仍屬首例，擾亂了金融秩序，增加了金融的不穩(wěn)定因素。根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律規(guī)定，利用POS機(jī)虛假交易、非法交易金額超過(guò)100萬(wàn)元將依法追究法律責(zé)任。

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