南安男子用闊氣設(shè)下高息陷阱騙取富商8億元

來源:閩南網(wǎng) 2014-08-28 07:44 http://m.d-black.cn/ 海峽都市報(bào)電子版

[摘要]南安男子用闊氣與謊言布置下高息陷阱，騙取富商8億元。

　　一身闊氣的“空殼”老板

　　其人：憑闊氣走進(jìn)有錢人的圈子

　　陳某峰出身于普通家庭，卻在3年前暴富起來，并在南安溪美的民間借貸圈里，名氣不小。“很有錢啊，送人的手表都好幾萬。”說起陳某峰，在溪美街頭巷尾的討論中，“闊氣”是個(gè)頻頻出現(xiàn)的詞。

　　據(jù)警方調(diào)查，陳某峰并無正當(dāng)職業(yè)，從2010年起，開始在親戚朋友圈里借款放貸。起初，陳某峰借貸的數(shù)額不大，幾萬十幾萬地運(yùn)作，賺取中間的利息差。對(duì)于親朋好友的借款，陳某峰出手一向闊綽，有時(shí)甚至免息借款，偶有周轉(zhuǎn)不靈不能按時(shí)還款的老朋友，他還會(huì)讓朋友東山再起后再還。

　　到2013年，陳某峰的借貸往來數(shù)額達(dá)到高峰，僅與吳某的資金往來，就達(dá)數(shù)億元。除了資金借貸運(yùn)作外，陳某峰沒有經(jīng)營(yíng)任何實(shí)業(yè)，名下僅有一間空殼公司，用來裝點(diǎn)門面。不過，他卻在這幾年里，在南安市區(qū)擁有一套裝修近200萬元的豪宅，在廈門買下四套房子和一棟價(jià)值2000多萬的別墅。此外，他還擁有2輛奔馳，1輛寶馬和1輛3月剛買的勞斯萊斯，平常抽軟包中華煙，喝一斤三四千元的茶。

　　“他憑這身闊氣，走進(jìn)有錢人的圈子。”警方說，在陳某峰的高息借貸運(yùn)作中，不少人十分信任他，才會(huì)讓他逐漸迷失，走上犯罪道路。

　　落網(wǎng)：被抓時(shí)帶著10多萬現(xiàn)金

　　吳某發(fā)覺被騙后，于7月15日?qǐng)?bào)警。為防止陳某峰外逃，南安警方立即作廢他的護(hù)照，并凍結(jié)銀行賬戶資金。警方介紹，經(jīng)調(diào)查，陳某峰的“內(nèi)存外貸”項(xiàng)目，其實(shí)就是個(gè)幌子，他所說的“合作”銀行，與他從未打過交道，他所拿出的“保證函”和房地產(chǎn)公司的“借款合同”，都是偽造的。

　　吳某與陳某峰的銀行資金往來頻繁，涉及10多個(gè)賬戶，有時(shí)僅一天的交易就達(dá)到上百筆，錯(cuò)綜復(fù)雜的交易關(guān)系，給破案調(diào)查帶來難度。泉州與南安兩級(jí)警方投入近 50名警力，委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)相關(guān)交易進(jìn)行明細(xì)審計(jì)，經(jīng)過15天偵查，于7月29日在泉州市區(qū)一小區(qū)的地下車庫抓獲陳某峰。

　　被捕時(shí)，陳某峰身上帶著10多萬現(xiàn)金、身份證和護(hù)照，而銀行卡內(nèi)僅剩數(shù)萬元。潛逃期間，陳某峰開著租來的低端轎車，在泉州、廈門、莆田、三明多地轉(zhuǎn)悠。目前，陳某峰已因涉嫌詐騙被刑拘，警方仍在調(diào)查審計(jì)涉案金額，民警稱，對(duì)于網(wǎng)上傳開的陳某峰非法集資20多億的消息，經(jīng)查為不實(shí)，希望廣大群眾不要輕易相信，根據(jù)目前調(diào)查分析，陳某峰涉嫌詐騙，并未對(duì)外公開非法集資，涉案金額也沒有20多億那么多。

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