石獅公安打掉一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙灰色產(chǎn)業(yè)鏈

來源:石獅日報 2020-03-16 10:59 http://m.d-black.cn/

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪頻發(fā)，也催生了大量為不法分子實施詐騙提供幫助和支持，并從中獲利的灰色產(chǎn)業(yè)。一些在校學(xué)生、農(nóng)民工、社會閑散人員法律意識淡薄，貪圖小便宜，拿著自己的身份證到各個銀行開卡或注冊企業(yè)對公賬戶、工商營業(yè)執(zhí)照，再販賣給犯罪團(tuán)伙使用。記者從石獅市公安局獲悉，近日該局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查大隊在偵查一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，循線追蹤，搗毀一條專門為詐騙提供幫助的灰色產(chǎn)業(yè)鏈，成功抓獲涉案人員13名。

　　1月12日，受害人邱某霖向警方報案稱她在2019年12月30日至2020年1月10日間被人在網(wǎng)絡(luò)投資平臺詐騙人民幣52萬余元。涉案金額巨大，接警后，該局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查大隊立即組織警力對此開展專案偵查，通過資金流查清了涉案銀行卡，并第一時間凍結(jié)涉案銀行卡上的資金20萬元。案情復(fù)雜、資金轉(zhuǎn)移迅速，加上疫情防控期間的各種不便，都給案件的進(jìn)一步偵查帶來了困難，但民警始終未放松對該案的偵辦，堅持全力開展案件研判工作。

　　2月6日，民警經(jīng)過深入分析研判，成功在南安抓獲一名涉案嫌疑人黃某發(fā)。黃某發(fā)到案后，民警對其進(jìn)行審訊，查明其向詐騙分子出售對公賬戶的犯罪事實。根據(jù)黃某發(fā)的供述，民警順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)被騙資金流入多個銀行賬戶。詐騙犯罪的灰色產(chǎn)業(yè)鏈條延伸長、涉及廣、偵查難度大，民警立即依據(jù)銀行賬戶信息開展研判追蹤、深挖細(xì)查，成功鎖定了該犯罪鏈條中的多名上游涉案人員。

　　經(jīng)過進(jìn)一步摸排布控，民警在泉州、石獅、晉江等多地陸續(xù)抓獲陳某源、楊某峰、陳某等12名涉案嫌疑人，并查獲大量工商營業(yè)執(zhí)照、銀行卡，凍結(jié)涉案金額200余萬元，追繳發(fā)還被騙款項5萬元。

　　警方查明，黃某發(fā)等13人均在明知他人實施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的情況下，仍以每套500元至3000元不等的價格出售個人辦理的工商營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、對公賬戶等，為其犯罪提供便利。

　　目前犯罪嫌疑人已被石獅市公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。（記者楊德華通訊員王偉斌葉薪）

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