涉案上千萬元！洛江公安抓獲一“跑分”洗錢團(tuán)伙

來源:閩南網(wǎng) 2021-08-30 19:30 http://m.d-black.cn/

　　閩南網(wǎng)8月30日訊（閩南網(wǎng)記者陳玉玲通訊員郭根梅）只需提供銀行卡，就能日賺千元？這樣看似誘人的“跑分”網(wǎng)絡(luò)兼職項目，其實是違法犯罪行為。日前，泉州洛江公安在一次“斷卡”行動中，抓獲3名犯罪嫌疑人。該團(tuán)伙涉嫌出租、出售、出借、買賣個人實名認(rèn)證的銀行卡，并幫助賭博網(wǎng)站進(jìn)行轉(zhuǎn)移支付、“跑分”洗白資金，涉案金額高達(dá)上千萬元。

　　今年7月，犯罪嫌疑人李某源無意中在某兼職網(wǎng)站上看到一則收入不菲的工作廣告，心動不已，便準(zhǔn)備大干一場。李某源租了場地、買了二手的電腦與手機，找來了工作伙伴黃某凱、駱某奎。到了月底，一切準(zhǔn)備就緒，三個人的“生意”就開始了。

　　按約定，他們每天通過一款名為“紙某某”的聊天軟件獲取轉(zhuǎn)賬信息，然后利用自己的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。李某源當(dāng)起了“小老板”，黃某凱、駱某奎受雇于他，“生意”紅紅火火，他們每天工作8小時，黃某凱、駱某奎每人每天底薪300元，如果用自己的銀行卡轉(zhuǎn)賬，10000元抽成20元。

　　短短一個月，這個“跑分”洗錢團(tuán)伙已累計幫人轉(zhuǎn)賬1000余萬元，李某源獲利15000余元，黃某凱、駱某奎獲利5000余元。被抓后，有嫌疑人表示，自己并不清楚這份“工作”是否違法，也沒多考慮后果，迷迷糊糊就成為違法犯罪的幫兇。

　　目前，這3名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被洛江公安刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

　　民警表示，“跑分”就是利用收款碼，或銀行卡轉(zhuǎn)賬為別人進(jìn)行代收款，隨后賺取傭金。“跑分”平臺打著兼職招聘的旗號，招攬群眾出借自己的支付賬戶，通過搭建平臺網(wǎng)站，以類似網(wǎng)約車“搶單”的模式進(jìn)行運作。這些租賃來的支付賬戶被大量用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、淫穢色情等違法犯罪活動進(jìn)行收款，其實就是洗錢。不知情人員參與此類“兼職”，在承擔(dān)經(jīng)濟損失風(fēng)險的同時，還將可能按幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　為避免“跑分”陷阱，警方提醒廣大市民要注意保護(hù)個人隱私信息，珍惜自己社交賬號的使用權(quán)，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要因為一時之利，隨意提供自己的身份信息、個人賬號、支付賬戶等，以免淪為犯罪分子實施犯罪的工具。

責(zé)任編輯：方迪