涉案5000萬元！洛江警方打掉一“跑分”洗錢團伙

來源:閩南網(wǎng) 2021-12-02 19:34 http://m.d-black.cn/

　　閩南網(wǎng)12月2日訊（閩南網(wǎng)記者陳玉玲通訊員陳曉嵐）隨著最后一名嫌疑人黃某強的落網(wǎng)，這一由6人組成的“跑分”洗錢團伙終于全部歸案。日前，泉州洛江警方成功搗毀一個“跑分”洗錢團伙，陸續(xù)抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的嫌疑人6名，當中年齡最小的只有17歲，現(xiàn)場繳獲銀行卡、手機、電腦等“跑分”作案工具一批，涉案金額達5000萬元。

民警抓獲嫌疑人

警方查獲的作案工具

　　近期，洛江公安分局刑偵大隊在研判中發(fā)現(xiàn)，洛江羅溪鎮(zhèn)一出租房內(nèi)有人進行“跑分”洗錢違法犯罪活動。經(jīng)警方細致摸排、縝密偵查，一個專門為境外電信詐騙和網(wǎng)絡賭博犯罪分子“跑分”洗錢的團伙逐漸浮出水面。隨著案件的深入挖掘，民警逐漸掌握了這個團伙的活動規(guī)律。

　　11月9日下午，洛江警方見時機成熟，決定收網(wǎng)，先后抓獲了正在進行洗錢操作的趙某龍（男，32歲，湖南省黃梅縣人）、販賣銀行卡用于洗錢的卡主李某祖（男，44歲，晉江人）等人。接著民警繼續(xù)深挖擴線，循線追蹤，很快查清該團伙的人員構成和落腳點，又陸續(xù)抓獲了犯罪嫌疑人李某高（男，19歲，廣西省靈山縣人）、嫌疑人黃某征（男，30歲，泉州市洛江區(qū)人）。

　　聽聞侄兒黃某征被抓后，潘某瑜（女，41歲，泉州市洛江區(qū)人）終于坐不住了。11月18日，潘某瑜到公安機關投案自首；11月23日，警方抓獲犯罪嫌疑人黃某強（男，17歲，泉州市洛江區(qū)人）。

　　隨著犯罪嫌疑人的一一到案，民警很快將這條關系利益鏈梳理出來。原來，黃某征一直沒有固定工作，今年10月份，黃某征聽朋友介紹“跑分”洗錢能輕松賺到錢，心里蠢蠢欲動。隨后，黃某征通過朋友介紹認識趙某龍，兩人一拍即合，決定鋌而走險，開始了“跑分”洗錢之旅。

　　趙某龍負責在平臺進行“上分”操作，通過一款名叫“紙飛機”的聊天軟件獲取轉賬信息，再利用他人的銀行卡，按指令進行轉賬操作。黃某征則負責尋找安全可靠的銀行卡和招募其他人進行“跑分”。小作坊一開業(yè)，便如火如荼地運作著。在黃某征的“努力”下，很快聯(lián)系到李某祖和李某高等人，并用他們的銀行卡進行“跑分”洗錢。為了防止“黑吃黑”，每次進行轉賬操作時，趙某龍和黃某征都要求李某祖、李某高等銀行卡持有人必須在窩點等待。同時，黃某征還積極招募了潘某瑜、黃某強等人與趙某龍一起進行轉賬操作，擴大收益。

　　沒想到，這個經(jīng)營一個多月的小作坊，最后還是被洛江警方一鍋端了。

　　目前，案件正在進一步偵辦中。

責任編輯：方迪