孟加拉國央行巨款被盜案：嫌犯指向兩名中國人
被稱為“史上最大銀行網(wǎng)絡失竊案”的孟加拉國央行巨款被盜事件正在調(diào)查中。據(jù)《菲律賓商報》30日報道，在菲律賓參議院29日的聽證會上，根據(jù)案件一名關鍵人的證詞，嫌疑指向兩名中國人。
孟加拉國央行在美國紐約聯(lián)邦儲備銀行開設的賬戶2月?lián)Q遭黑客攻擊，被盜取約1億美元，資金隨后被轉至斯里蘭卡和菲律賓。孟加拉國有關部門從斯里蘭卡追回2000萬美元，其余8100萬美元據(jù)信已流入菲律賓的賭場。
美國《華爾街日報》30日報道說，菲律賓反洗錢機構上周對菲律賓博彩中介人吉姆·王(或名王金鑫)和另一名中國籍賭場中介提起刑事訴訟，稱兩人違反該國反洗錢法。王29日在聽證會上否認策劃此次盜竊行動，稱他只負責口譯工作，幫助相關人士開立接收贓款的賬戶。他指認這8100萬美元是由來自北京的高舒華(音)和來自澳門的丁志澤(音)轉入菲律賓的。
法新社評論說，王的證詞似乎為破獲此案帶來一線曙光。孟加拉國央行行長拉赫曼已因此事于15日向總理提交辭呈。這起盜竊事件也曝光了由于對賭場管理松散，菲律賓是如何成為洗錢之地的。菲律賓法律規(guī)定，國家反洗錢委員會對流入賭場及中介機構的款項不予審查。
美國彭博社報道稱，目前，兩名中國籍嫌犯下落不明。菲律賓反洗錢委員會29日表示，已聯(lián)系中國駐菲律賓大使館尋求協(xié)助，幫助尋找可能在中國境內(nèi)的潛在證人。
據(jù)孟加拉國媒體報道，該國網(wǎng)絡安全專家佐哈認為，這起驚天金融案應歸咎于孟加拉國央行高級官員的失職和落后的網(wǎng)絡安全管理。之后，佐哈神秘失蹤。孟加拉國央行則認為，紐約聯(lián)邦儲備銀行在此次案件中存在重大疏忽，正在為法律訴訟做準備。據(jù)彭博社此前報道，盜竊者當時獲取了孟加拉國央行的官方代碼，試圖從該央行在紐約聯(lián)邦儲備銀行的賬戶上竊取近10億美元。紐約聯(lián)邦儲備銀行一共收到35筆交易要求，他們拒絕了其中價值8.5億美元的30筆轉賬要求，但5筆總價值1.01億美元的交易被通過，但此后卻把這5筆交易標記為“需要進行盡職調(diào)查”。【環(huán)球時報駐菲律賓特約記者 張曉聞 王逸】
- 相關閱讀:
-
四川暴力拒捕搶奪槍支案在逃嫌犯封華帥資料 1月剛出獄2016-03-30四川達州"暴力拒捕搶槍案"槍支找回 嫌犯仍在逃2016-03-30百名紅通人員已有1/4到案 2015年追回外逃人員1023人2016-03-30
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 受賄1.37億余元 江西省政協(xié)原黨組書記唐一軍一審被判
2026-02-02 17:22 - 公安機關從南非引渡一名經(jīng)濟犯罪嫌疑人
2026-02-02 17:16 - 新春走基層 | 獨龍江鄉(xiāng)災后重生 安居夢圓
2026-02-02 15:43 - 遼寧省管干部任前公示
2026-02-02 15:02 - 2026年2月鄭州限行尾號日歷 鄭州限行時間+范圍
2026-02-02 14:59 - 青海省水利廳原黨組成員、副廳長王永祥被開除黨籍和公
2026-02-02 14:40 - 運能擴容、服務升級 長三角鐵路多措并舉打造暖心春運
2026-02-02 14:40
- 受賄1.37億余元 江西省政協(xié)原黨組書記唐一軍一審被判
- 猜你喜歡:
-
《監(jiān)察工作信息公開條例》自今年3月1日起施行2026-01-20特朗普拒談支付美國拖欠的聯(lián)合國會費2026-02-022026春節(jié)高速免費時間表 免費時間怎么算2026-01-28
-
評論(孟加拉國央行巨款被盜案：嫌犯指向兩名中國人)已有0條評論