在全國(guó)共有7家分公司，非法盈利上千萬(wàn)元，約7000人上當(dāng)受騙

　　閩南網(wǎng)5月28日訊 一家“皮包公司”，建非法炒股平臺(tái)，直接向股民接盤和放盤，并收取高額手續(xù)費(fèi)，以對(duì)賭的方式，3年來(lái)吸引虛擬投注金額超過(guò)2億元人民幣，非法盈利上千萬(wàn)元。

　　前日，晉江警方與湖北等多省警方一起收網(wǎng)，在晉江抓獲臺(tái)灣人黃某宏、杜某宗和陳某春等3名嫌犯及13名其全國(guó)各地“分公司”的骨干成員。他們已因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨罪被刑拘，目前案件正在進(jìn)一步調(diào)查。

　　截至案發(fā)，全國(guó)共約7000人受騙，其中晉江就有600多人。

【案破】
市民退錢未果報(bào)警
“皮包公司”露餡

　　今年2月，一名市民到晉江經(jīng)偵大隊(duì)舉報(bào)稱，他將錢投給一家“股票投資咨詢公司”委托炒股，一直以來(lái)卻只虧不賺，想退錢又遭拒，因此懷疑自己被騙了。

　　他說(shuō)，這家公司的業(yè)務(wù)員當(dāng)初在電話中承諾，按放大資金量10倍進(jìn)行交易，投資1萬(wàn)元，可以拿回10萬(wàn)元。他投了1萬(wàn)元后，對(duì)方就再也不接電話了。

　　晉江警方立即對(duì)這家“股票投資咨詢公司”進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這其實(shí)是一家“皮包公司”，未經(jīng)任何相關(guān)部門注冊(cè)，無(wú)證券咨詢資質(zhì)，卻在泉州、武漢、昆明、南寧、西安、惠州、成都等地都有成立“分公司”。

　　經(jīng)過(guò)縝密調(diào)查和部署，前日，晉江和多地警方一起收網(wǎng)。在晉江抓獲黃某宏、杜某宗和陳某春等3名嫌犯及13名其全國(guó)各地“分公司”的骨干成員。嫌犯落網(wǎng)時(shí)，在其約200平方米的“總公司”內(nèi)，20多名業(yè)務(wù)員仍在忙碌地打電話招攬股民。

　　根據(jù)警方查獲的銀行賬戶、財(cái)物賬目等，黃某宏、杜某宗、陳某春等人從事的非法證券交易經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的虛擬投注金額，已超過(guò)2億元人民幣，非法盈利達(dá)上千萬(wàn)元。

【幕后】
自建非法炒股平臺(tái)
“傳銷式”層層管理

　　黃某宏、杜某宗和陳某春是臺(tái)灣人，2010年，他們?cè)谂_(tái)灣組建了“工作室”，并設(shè)置了服務(wù)器，隨后又在晉江成立了“總公司”，開(kāi)始以從事“軟件開(kāi)發(fā)和咨詢”的名義，從事地下非法證券交易。

　　他們自建了一個(gè)非法炒股平臺(tái)，在網(wǎng)上購(gòu)買了大量的股民電話資料。平時(shí)，由公司最底層的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)打電話，對(duì)股民謊稱自己是某某投資公司的股票投資顧問(wèn)，吸引股民來(lái)他們的非法炒股平臺(tái)炒股。黃某宏等3人作為總公司的最高領(lǐng)導(dǎo)，下轄全國(guó)7家分公司的13名總代理，總代理之下有數(shù)十名代理商和數(shù)十名主管，最后是數(shù)百名業(yè)務(wù)員。

　　業(yè)務(wù)員、主管、代理商和總代理采取“底薪+提成”的形式，按等級(jí)分贓，贓款主要來(lái)自客戶交易的手續(xù)費(fèi)和客戶“炒股”虧掉的錢。普通業(yè)務(wù)員找來(lái)的客戶越多，收取的手續(xù)費(fèi)就越高，業(yè)績(jī)做好了，就有機(jī)會(huì)升為主管、代理商，乃至到其他分公司當(dāng)負(fù)責(zé)人。

虛擬投注形成對(duì)賭
再收取高額手續(xù)費(fèi)

　　為了吸引股民，該團(tuán)伙采取“T+0”交易模式（即可以在購(gòu)買或賣出股票的當(dāng)日，再進(jìn)行賣出或買進(jìn)股票交易，這違反了國(guó)家正規(guī)股票交易規(guī)則）。股民在該非法炒股平臺(tái)上，可買漲或買跌，并放大資金量10倍進(jìn)行交易（即投資1萬(wàn)元，如果贏了，可以拿10萬(wàn)元回來(lái)）。聽(tīng)起來(lái)很誘人，很多股民被吸引。截至案發(fā)，經(jīng)警方初步統(tǒng)計(jì)，全國(guó)共約7000人受騙，其中晉江就有600多人。

　　與此同時(shí)，該團(tuán)伙的非法炒股平臺(tái)，采取的是直接向股民接盤和放盤的交易方式?？蛻粼诠咎峁┑慕灰灼脚_(tái)上交易，其實(shí)資金并沒(méi)有真正進(jìn)入股市，只是一種虛擬投注。這樣，股民和該團(tuán)伙之間就形成了一種對(duì)賭關(guān)系（編者注：對(duì)賭是指交易商將客戶的指令全部都不實(shí)際執(zhí)行，客戶賺多少公司就虧多少，客戶虧多少公司就賺多少）。若是股民在該炒股平臺(tái)上虧錢了，虧掉的這部分錢并不是在股市上虧了，而是被該團(tuán)伙賺走了。

　　股民如果在炒股平臺(tái)上賺錢的話，他們也有辦法。因?yàn)橄蚬擅癯兄Z的利潤(rùn)高，他們向股民收取的費(fèi)用也高，每天都要從股民的股票交易中收取3‰的手續(xù)費(fèi)、1‰~2‰左右的點(diǎn)差費(fèi)、1‰~3‰的短線交易費(fèi)、0.7‰的留倉(cāng)費(fèi)等各種費(fèi)用。依靠股民上交的高額手續(xù)費(fèi)，該團(tuán)伙可以說(shuō)是穩(wěn)賺不賠。黃某宏等3人平時(shí)開(kāi)豪車住豪宅，花天酒地，肆意揮霍，其他一些總代理也都獲利不菲。

【提醒】
T+0，是陷阱不是餡餅

　　晉江警方提醒廣大市民，在選擇股票咨詢等投資服務(wù)時(shí)，應(yīng)選擇由證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的有資質(zhì)的證券投資機(jī)構(gòu)，由該類機(jī)構(gòu)中具有投資咨詢業(yè)務(wù)證書(shū)的從業(yè)人員提供專業(yè)服務(wù)。切勿輕信所謂的股票“高手”、“專家”，勿輕信所謂“穩(wěn)賺不賠”的說(shuō)法，以免上當(dāng)受騙。

　　值得注意的是，“T+0”交易，因?yàn)樗耐稒C(jī)性太大，我國(guó)自1995年1月1日起，為了保證股票市場(chǎng)的穩(wěn)定，防止過(guò)度投機(jī)，已在股市改為實(shí)行“T+1”交易制度（即當(dāng)日買進(jìn)的股票，要到下一個(gè)交易日才能賣出）。因此，遇到“T+0”交易類似平臺(tái)，不要輕信，一定要先問(wèn)清楚對(duì)方資質(zhì)。（本網(wǎng)記者 林天真 通訊員 曾桂蓉 許銘劍）