浙江宣判一特大P2P集資詐騙案 騙取1.75億余元
法院審理認為,周輝利用其掌握控制“中寶投資”網(wǎng)站平臺的便利,注冊虛假發(fā)標人,并通過網(wǎng)站平臺發(fā)布大量與真實情況不符的投資標,許以高額利息,向大量不特定對象吸收資金并維系由其一人掌控和使用的資金池。無論周輝實際使用資金狀況如何,其均按照發(fā)布的利率向被集資人支付回報,以吸引他人繼續(xù)投資。故周輝實際并未正常經(jīng)營P2P網(wǎng)絡(luò)借貸,而是借助網(wǎng)絡(luò)平臺以詐騙方法非法集資。
此外,法院還認為,周輝確有將部分所集資金用于購買汽車、奢侈品寶和珠寶首飾等用于經(jīng)營,但獲利很少,且大部分由周輝本人使用,或交由他人使用,甚至無償贈送他人,屬于揮霍。此外,周輝還將約2800萬元用于購買服飾、眼鏡等物以及旅游、住宿、餐飲、美容等純消費。法院遂作出如上判決。
浙江省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會秘書長陳建可認為,中寶是較早的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺,由于當(dāng)時監(jiān)管缺失,不少平臺都存在中寶一樣的問題。“這是過渡性的產(chǎn)物。近年來,隨著互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展,政府部門也在邊鼓勵邊規(guī)范其發(fā)展的過程中,對P2P網(wǎng)絡(luò)借貸中出現(xiàn)的自融現(xiàn)象明確了紅線。”
網(wǎng)貸之家CEO石鵬峰表示,很多P2P網(wǎng)絡(luò)借貸案大多定非法吸收公眾存款罪,比較寬泛,這在合法經(jīng)營的互聯(lián)網(wǎng)金融公司看來是不公平的,無形中增加了一些人的僥幸心理,像中寶投資這樣被判集資詐騙罪的較為少見,對不合法經(jīng)營的公司能起到震懾作用。
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