湖北警方打掉一涉境外“洗錢”犯罪團(tuán)伙 涉案資金超43億元
新華社武漢11月24日電 建立第四方支付平臺，與持牌第三方支付公司勾結(jié)，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢”，涉案資金超43億元……湖北省宜都市公安局日前通報，該局打掉多家非法第四方支付平臺，扣押、凍結(jié)資金近3500萬元，抓獲犯罪嫌疑人22名。
據(jù)介紹，根據(jù)公安部今年初向宜都市公安局推送的線索，宜都公安摧毀了以郭某為首的販賣對公賬戶犯罪團(tuán)伙，民警還發(fā)現(xiàn)郭某跟福建安溪白某某有對公賬戶非法交易的線索。
經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)白某某不僅有收購對公賬戶的非法行為，而且存在搭建第四方支付平臺，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙非法“洗錢”的行為，其犯罪組織成員遍布全國多地。宜都市公安局成立專案組對白某某立案偵查，分赴安溪、徐州、北京、廣州、上海、鄭州、廈門等地，抓獲白某某、張某某等10名犯罪嫌疑人。
經(jīng)審查，白某某(男，28歲，福建安溪人)等人對違法事實(shí)供認(rèn)不諱。白某某交代，2019年以來，他高薪聘請第三方支付公司技術(shù)人員為其搭建第四方支付平臺“helloepay”供境外人員操縱，為境外電信詐騙等違法犯罪活動提供資金通道。
其中，廣東某卡第三方支付公司副總裁劉某某向控制“沐融”第四方支付平臺的張某某提供3687個商戶號，與“helloepay”和尹某某控制的“邁虎”第四方支付平臺對接，幫助境外違法人員收付非法資金43.14億元。
根據(jù)線索，警方赴廣東和廈門等地，將劉某某、尹某某等廣東某卡第三方支付公司和“邁虎”第四方支付公司的12名員工抓獲，扣押電腦32臺、手機(jī)40余部、銀行卡100余張。
目前，22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、掩飾隱瞞犯罪所得等罪名，被依法采取刑事強(qiáng)制措施。(記者田中全)
- 相關(guān)閱讀:
-
江蘇句容警方抓獲一潛逃25年的命案逃犯 案件辦理中2020-11-23湖北新冠疫情專家李十月逝世 李十月教授簡歷資料生平2020-11-23
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 白宮發(fā)布時長1小時視頻：特朗普重復(fù)說著“贏了贏了贏
2026-05-03 16:21 - 阿聯(lián)酋恢復(fù)航空正常運(yùn)行
2026-05-03 11:46 - 以軍空襲黎南部致死9人 真主黨用無人機(jī)和火炮回?fù)?/a>
2026-05-03 11:45 - 伊朗媒體披露伊方最新談判方案：14點(diǎn)提議 聚焦終戰(zhàn)
2026-05-03 11:44 - 朝鮮批評美國“網(wǎng)絡(luò)威脅”抹黑企圖
2026-05-03 11:44 - 以媒：以色列加緊對伊朗和加沙“備戰(zhàn)”
2026-05-03 11:44 - 伊朗外交部發(fā)言人：特朗普吹噓行事如“海盜”是對犯罪
2026-05-03 11:44
- 白宮發(fā)布時長1小時視頻：特朗普重復(fù)說著“贏了贏了贏
- 猜你喜歡:
-
澤連斯基稱“友誼”輸油管道已完成修復(fù)2026-04-22伊朗就美國利用中東五國領(lǐng)土領(lǐng)空提出抗議2026-04-23
-
評論(湖北警方打掉一涉境外“洗錢”犯罪團(tuán)伙 涉案資金超43億元)