西安警方偵破地下錢莊案 交易流水資金量金額達380多億
中新網(wǎng)西安8月27日電 記者27日從西安市公安局雁塔分局獲悉，警方近日偵破一起地下錢莊案，搗毀地下錢莊窩點3處、抓獲犯罪嫌疑人10余名，交易流水資金量金額高達380多億元。
2019年11月22日，西安市公安局雁塔分局接到外匯管理部門移交線索，反映蘇某某、蘇某偉等人利用銀行賬戶協(xié)助相關(guān)人員非法將資金轉(zhuǎn)移出境，涉嫌非法經(jīng)營犯罪。接到線索后，警方成立聯(lián)合專案組對該案開展偵查。經(jīng)過前期大量的工作，分局于2019年12月22日以“12.22非法經(jīng)營案”立案偵查。在上級部門指導(dǎo)下，經(jīng)過前期深度研判和經(jīng)營，專案組決定開展收網(wǎng)破案行動。
2020年4月23日至25日，警方兵分三路，在浙江省溫州市、瑞安市、廣西壯族自治區(qū)桂林市同時出擊，搗毀蘇某伍地下錢莊窩點三處，共抓獲韋某某、龔某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名，現(xiàn)場查獲用于實施犯罪的電腦4臺、銀行卡數(shù)百張、銀行U盾五十多個、工作手機9部等作案工具，并提取到日報表、月報表等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。經(jīng)訊問，2017年至案發(fā)，蘇某伍等人通過操作近200個銀行賬戶，以外幣償還人民幣或人民幣償還外幣、以外匯和人民幣互相實現(xiàn)貨幣價值轉(zhuǎn)換的形式，從事跨國(境)資金轉(zhuǎn)移，涉案賬戶交易近80多萬筆，交易流水金額高達380多億元。
為徹底斬斷該地下錢莊與境外勾結(jié)的黑手，專案組趁勝追擊，經(jīng)過縝密研判分析，又深挖出相關(guān)犯罪嫌疑人。2020年7月9日，專案組前往海南省昌江黎族自治縣、廣西壯族自治區(qū)桂林市，將該案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、鄭某某、楊某某、蔣某抓獲歸案。
目前，該案凍結(jié)涉案賬戶200余個，凍結(jié)涉案資金2000多萬元，扣押涉案現(xiàn)金128萬元，涉案10余名犯罪嫌疑人均已被公安機關(guān)依法刑事拘留，案件尚在進一步偵辦中。(記者 阿琳娜)
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