寶雞警方破獲一起以“精準(zhǔn)扶貧”為名的詐騙案

來(lái)源:新華社 2019-02-01 16:00 http://m.d-black.cn/

　　新華社西安2月1日電日前，陜西省寶雞市隴縣公安局宣布打掉一個(gè)以廣西百色籍犯罪嫌疑人萬(wàn)崇莊為首、打著“精準(zhǔn)扶貧”旗號(hào)大肆實(shí)施詐騙作案的犯罪團(tuán)伙。據(jù)介紹，該案涉及全國(guó)14個(gè)省區(qū)市，受害群眾達(dá)38萬(wàn)人，涉案資金逾600萬(wàn)元。目前共抓獲犯罪嫌疑人21人，凍結(jié)涉案資金200余萬(wàn)元。

　　2017年12月，隴縣東南鎮(zhèn)楊家坡村村民楊某某報(bào)警稱(chēng)，一位自稱(chēng)是民政局工作人員的張某此前到家拜訪(fǎng)，在收集了他的身份信息后，要求收取16元以便為其稍后辦一張扶貧登記卡，到年底“國(guó)庫(kù)打開(kāi)”時(shí)，向其發(fā)放一定數(shù)量的“扶貧資金”。

　　警方順著村民提供的線(xiàn)索調(diào)查，發(fā)現(xiàn)微信中有“精準(zhǔn)扶貧為人民服務(wù)”平臺(tái)。隨著該平臺(tái)寶雞市負(fù)責(zé)人蘇文權(quán)、“陜西省分會(huì)會(huì)長(zhǎng)”索選兵、“財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)”葛月文等人相繼落網(wǎng)，一個(gè)橫跨全國(guó)14個(gè)省區(qū)市的名為“為人民服務(wù)精準(zhǔn)扶貧基金會(huì)”的組織逐漸進(jìn)入警方視野。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2017年9月起，犯罪嫌疑人萬(wàn)崇莊、萬(wàn)崇槐等人冒充“中華人民共和國(guó)扶貧基金會(huì)”領(lǐng)導(dǎo)身份，將一系列虛假證件、文件通過(guò)微信發(fā)送給江蘇連云港籍犯罪嫌疑人谷少琴，“任命”其為“扶貧基金會(huì)江蘇分會(huì)會(huì)長(zhǎng)”，授意其組織團(tuán)隊(duì)、實(shí)施犯罪。

　　谷少琴任“精準(zhǔn)扶貧為人民服務(wù)”平臺(tái)全國(guó)“總指揮”，任命13名“常委”各自組織團(tuán)隊(duì)，在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員，團(tuán)隊(duì)成員在全國(guó)多省區(qū)市冒充扶貧干部以“精準(zhǔn)扶貧”為名，謊稱(chēng)群眾每人繳納16元錢(qián)即可加入“平臺(tái)”，年底每人可發(fā)放8萬(wàn)元至80萬(wàn)元不等的扶貧資金。涉案資金逐層匯總，最終轉(zhuǎn)入萬(wàn)崇莊團(tuán)伙指定的幾個(gè)賬戶(hù)，再由專(zhuān)業(yè)洗錢(qián)公司將贓款轉(zhuǎn)往境外。

　　辦案民警認(rèn)為，該案融合了接觸式詐騙、傳統(tǒng)詐騙、電信詐騙等多種詐騙方法，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)組織發(fā)展環(huán)境，侵犯群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益。目前，該案已由隴縣人民檢察院向隴縣人民法院提起公訴。（記者姚友明）

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