“空軍作戰(zhàn)處處長”擺賬騙走女老板1465萬
只需支付數(shù)百萬到上千萬元人民幣的“擺賬”費(fèi)用,500億歐元便可注入商定的賬戶,供你證明實(shí)力,在海外銀行融資貸款,短期內(nèi)獲得巨額利潤?如此天方夜譚式的“致富神話”,不少人卻信以為真,紛紛中招。近日,市人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪,對(duì)5名詐騙上千萬元的被告人提起公訴。昨日,市中級(jí)人民法院開庭審理此案。
一夜暴富的“擺賬神話”
所謂“擺賬”,就是由需求方提供一筆“銀行費(fèi)用”,而供應(yīng)方則將約定的巨額資金注入雙方商定的賬戶一段時(shí)間,作為需求方的“形象資金”,供其證明實(shí)力。
2013年6月,女老板吳某雯經(jīng)人介紹,認(rèn)識(shí)了“武漢市反貪局副局長”楊某、“空軍作戰(zhàn)處處長、軍委深圳工作站將軍”陳某明。楊、陳聲稱,可以為吳某雯的香港公司開設(shè)離岸賬戶,并能夠存入500億歐元的國家資金,吳某雯可憑該存單到海外銀行融資貸款,條件是吳某雯需支付“銀行費(fèi)用”3000萬元人民幣。旋即,雙方簽訂了“戰(zhàn)略合作框架協(xié)議”,商定雙方合作,利潤均分。吳某雯轉(zhuǎn)給楊某165萬元人民幣,作為“前期活動(dòng)費(fèi)用”。
之后,楊某不斷催吳某雯繼續(xù)交錢。吳某雯找到認(rèn)識(shí)多年的“干姐姐”胡某秀,說自己有“擺賬”的能力,投資500萬元人民幣,即可在短期內(nèi)獲利3億美元。被說動(dòng)了的胡某秀與吳某雯簽訂投資理財(cái)合作協(xié)議,約定由胡某秀支付500萬元人民幣的“擺賬”手續(xù)費(fèi),吳某雯在3-5個(gè)銀行工作日內(nèi)劃撥10-30億歐元資金到胡某秀賬戶用于理財(cái),所得利潤雙方均分。第二天,胡某秀即匯款500萬元人民幣到吳某雯賬戶上。吳某雯當(dāng)天就將其中300萬元轉(zhuǎn)給了“擺賬神話”的上家楊某。隨后,楊某、陳某明將兩張通過“中國銀行海南省分行行長”潘某彬開具的面額分別為500億歐元和5億歐元的中國銀行海南省分行的現(xiàn)金存款憑證交給吳某雯。吳某雯認(rèn)為500億歐元存單面值太大,“不好操作”,楊某等人又更換為11張50億歐元的存單,共計(jì)550億歐元存單交給吳某雯。案發(fā)后,相關(guān)部門鑒定,所謂的海南省中行的歐元存單系偽造。
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