南安：斬斷取現(xiàn)“黑手” 公安打掉一電詐洗錢團伙
網(wǎng)7月22日訊（閩南網(wǎng)記者 尤燕姿 通訊員 傅華鑫 尤慷臨）出借銀行卡、代取現(xiàn)金，這些看似微不足道的行為，卻是在幫助詐騙分子轉移資金。近日，泉州南安市公安局刑偵大隊霞美中隊強化夏季治安打擊力度，成功摧毀一個幫助詐騙分子轉移資金的洗錢犯罪團伙。
7月18日，南安刑偵大隊霞美中隊接到線索，轄區(qū)內(nèi)有幾名男子通過“取現(xiàn)跑分”的方式為詐騙犯罪分子洗錢、分流贓款。偵查員立即聯(lián)合一體化合成作戰(zhàn)中心、霞美派出所等兄弟單位深入研判梳理，逐漸摸清該“取現(xiàn)”洗錢團伙的犯罪脈絡。
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙犯罪嫌疑人謝某富糾集孟某湖、吳某等人，通過某軟件與上線聯(lián)系，并租借小轎車，同時，將非法招募到符合大額取現(xiàn)資質的“卡農(nóng)”約定至某一地點，然后載上“卡農(nóng)”至銀行，帶領“卡農(nóng)”前往銀行進行大額取現(xiàn)電詐資金，存入上線指定的賬戶之中。
在鎖定該團伙的蹤跡后，7月18日15時許，刑偵大隊霞美中隊組織力量兵分三路展開收網(wǎng)行動，在某銀行門口發(fā)現(xiàn)伺機取款的謝某富等人，當場抓獲犯罪嫌疑人謝某富、孟某湖、吳某3人及1名“卡農(nóng)”黃某斌，現(xiàn)場查獲作案車輛一部，作案銀行卡多張。當天下午，另外兩路抓捕小組將“卡農(nóng)”肖某華、傅某易抓獲。
經(jīng)審訊發(fā)現(xiàn)，該團伙組織頭目謝某富通過某APP軟件與上線取得聯(lián)系，孟某湖負責存取款，吳某開車，肖某華、傅某易、黃某斌等人則為“卡農(nóng)”。該團伙分工明確、密切配合，存取款人員和“卡農(nóng)”每取現(xiàn)和轉移一筆涉詐贓款可以獲得相應的傭金。7月份期間該伙犯罪嫌疑人在泉州、廈門等地瘋狂作案，轉移涉詐贓款達16萬余元。
目前，上述犯罪嫌疑人已被依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。
- 相關閱讀:
-
泉港：電動車在賓館內(nèi)充電 賓館被罰2000元2024-07-22漳州薌城區(qū)天寶鎮(zhèn)：三措并舉 守護碧水藍天2024-07-22漳浦縣縣長督導國家自然資源督察反饋問題整改工作2024-07-22
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 亞行將為亞太地區(qū)兩項新倡議提供700億美元支持
2026-05-04 17:37 - 古巴感謝哥倫比亞總統(tǒng)聲援
2026-05-04 17:36 - 阿聯(lián)酋退出阿拉伯石油輸出國組織
2026-05-04 17:36 - 盡心盡力去做長期性鋪墊性的工作 ——從《擺脫貧困》
2026-05-04 09:35 - 白宮發(fā)布時長1小時視頻：特朗普重復說著“贏了贏了贏
2026-05-03 16:21 - 阿聯(lián)酋恢復航空正常運行
2026-05-03 11:46 - 以軍空襲黎南部致死9人 真主黨用無人機和火炮回擊
2026-05-03 11:45
- 亞行將為亞太地區(qū)兩項新倡議提供700億美元支持
- 猜你喜歡:
-
省人大常委會調(diào)研組蒞惠調(diào)研2026-04-27
-
評論(南安：斬斷取現(xiàn)“黑手” 公安打掉一電詐洗錢團伙)已有0條評論